Основная
проверка компании на честность:
1. Первым делом нужно узнать, что компания зарегистрирована и, на данный момент, не снята с учета, а также проверить реквизиты, указанные компанией в документах. Эту информацию можно получить запросив в налоговой выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Выписку можно получить через интернет на сайте ФНС РФ:
-
Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Проведите финансовый тест компании путем сравнения с отраслевыми показателями (достаточно ввести ИНН) -
https://www.testfirm.ru 3. Проверьте компанию в реестре дисквалифицированных лиц - так называемом "черном списке" ФНС РФ:
-
Юридические лица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.
Наличие компании в данном реестре, означает, что её руководитель был дисквалифицирован, т.е. ему запрещено занимать руководящие должности за одно из следующих нарушений: преднамеренное или фиктивное
банкротство, сокрытие имущества или имущественных обязательств, фальсификация бухгалтерских и иных учетных документов и пр.
4. Узнайте, не находится ли
юридическое лицо в стадии ликвидации:
-
Сообщения юридических лиц, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятии решений о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20% уставного капитала другого общества, а также иные сообщения юридических лиц, которые они обязаны публиковать в соответствии с законодательством Российской Федерации.
-
Сведения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации» о принятых регистрирующими органами решениях о предстоящем исключении недействующих юр.лиц из ЕГРЮЛ.
5. Проверьте отсутствие компании в списках банкротства:
http://www.kommersant.ru/bankruptcy/ или
https://www.kartoteka.ru/poisk_soobshcheniya_o_bankrotstve/ 6. Далее необходимо проверить адрес регистрации компании на "массовость", т.к. это один из признаков "фирм-однодневок":
-
Адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами.
7. Дополнительно проверяем адрес местонахождения:
-
Сведения о юридических лицах, связь с которыми по указанному ими адресу (месту нахождения), внесенному в Единый государственный реестр юридических лиц, отсутствует.
8. Уточните, отсутствие задолженности по налогам, и сдает ли отчетность компания:
-
Сведения о юридических лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года.
9. Сервис «
Прозрачный бизнес» позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике – организации. В сервисе есть ссылка на ЕГРЮЛ и Реестр МСП.
Дополнительная проверка 10. Проверьте есть ли
решения налоговой о приостановлении по счетам налогоплательщика.
11. Узнайте, нет ли исполнительных производств в отношении компании и(или) руководителя:
-
Проверка наличия данных о контрагенте в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.
12. Проверьте, не вносит ли компания изменения в сведения об организации, учредительные документы:
-
Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, в отношении которых представлены документы для государственной регистрации, в том числе для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, и внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.
13. Проверить, судится ли ваша компания по поводу или без повода, можно в
Картотеке арбитражных дел.
14. Узнайте, есть ли данная компания в реестре недобросовестных поставщиков
ФАС РФ и
Единой информационной системы в сфере закупок.
15. Проверьте наличие сведений в
Едином реестре плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Генпрокуратуры РФ.
16. Дополнительно можно посмотреть сведения о компании в
Едином реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, который содержит данные об уставном капитале, активах и наличии лицензий у организации.
17.
Юридические лица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ.
18. Получать уведомления на электронную почту о регистрационных действиях контрагента можно с помощью
сервиса ФНС.
Проверка руководителя 19. Проверяем руководителя компании в реестре дисквалифицированных лиц:
-
Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц.
20. Проверяем наличие факта невозможности осуществления руководства, установленного судом:
-
Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия (осуществления руководства) в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.
21. Смотрим сведения об участии руководителя, учредителя(-ей) компании в нескольких юридических лицах:
-
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.
Если руководитель участвует во многих организациях и часть из них прекратила свою деятельность - это может свидетельствовать о том, что контрагент является однодневкой.
22. Проверка по
списку недействительных российских паспортов.
Прочее Проверка арбитражного управляющего.
Реестр уведомлений о залоге движимого имущества.
Сведения государственного реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
Реестр лицензий в области связи
Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности
Членство в Торгово-промышленной палате РФ
Сервис для получения
сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).